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機車借款

監管連失控:賬戶審核成擺設據記者調查,沈桂林集資詐騙多達數億元的資金,大多都轉入了他的個人賬戶。 2010年以後,他個人賬戶每年進出資大多在2.4億元以上 ,僅2013年,個人賬戶就進出資金5億元左右。 沈桂林在交通銀行、工商銀行、建設銀行、光大銀行等海口市11家商業銀行開設賬戶。機車借款,令人不解的是,動輒數億元的大額資金進出個人賬 戶,僅有2家商業銀行去年底向人行海口中心支行的相關部門上報可疑資金交易報告。 “商業銀行吸收存款的任務越來越重,甚至辦理幾張信用卡都有任務的前提下,像沈桂林這樣身價上億元的客戶,怎麼可能對他啟動資金 監管調查。”台北市工商銀行的一位工作人員說。將典當行納入監管範疇蔡某在高雄某典當行擔任經理期間,為了發展業務,於1995年7月至1996年4月非法向社會公眾吸收存款219萬 元。他還利用擔任經理職務的便利,以典當行的名義,分別以25‰、20‰、15‰等不同的月利率,汽車借款向社會公眾吸收存款73萬元,收款後不 入賬,又以該典當行的名義分別以25‰、23.5‰、18‰的月利率放貸給蔣某、王某、陳某等人,蔡某從中將利息差額佔為己有,最終受到 法律嚴懲。無論你有何冠冕堂皇的理由,也不管你能編造多麼美麗的藉口,只要觸犯法律,就會受到法律的製裁。俗語說得好:“手莫伸 ,伸手必被捉。”

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